La situación de lavado de dinero que se ha desarrollado en Vancouver ha captado la atención no solo de las autoridades canadienses, sino también de la comunidad internacional. Con un esquema tan sofisticado, la influencia de las organizaciones criminales, como las Triadas chinas, se hace evidente. Este artículo explora este fenómeno en profundidad, revelando las complejidades y las repercusiones que tiene en la economía local y más allá.
El modelo de Vancouver: un esquema de lavado de dinero
El esquema de lavado de dinero que utilizan las Triadas chinas es tan notorio que los investigadores lo han denominado el “modelo de Vancouver”. Este método ha permitido que se blanqueen aproximadamente $4 mil millones en ganancias ilícitas de drogas, principalmente del opioide sintético fentanyl, a través de inversiones en bienes raíces y otros activos en Vancouver, Columbia Británica.
El proceso comienza en China, específicamente en la provincia de Guangdong, conocida por ser el centro de producción de sustancias químicas utilizadas en la fabricación de fentanyl. Desde allí, los narcóticos son transportados al Puerto de Vancouver, donde son vendidos en las calles por distribuidores locales. El dinero obtenido de estas ventas se canaliza a través de una red de jugadores de azar que lo lavan en los casinos de la ciudad.
Los jugadores, en su mayoría asociados con las Triadas, compran fichas de juego en mesas de alto riesgo y luego las canjean por efectivo. Este dinero, ahora «limpio», se deposita en bancos subterráneos que lo transfieren de vuelta a las Triadas en China. Posteriormente, estos fondos son dirigidos a empresas ficticias, beneficiándose de las leyes canadienses de privacidad, y finalmente se utilizan para adquirir propiedades de lujo y vehículos costosos.
Impacto en el mercado inmobiliario de Vancouver
El uso de dinero lavado ha tenido un impacto significativo en el mercado inmobiliario de Vancouver. En 2018, se estima que las Triadas blanquearon $5.4 mil millones en la ciudad, de los cuales $4 mil millones se destinaron exclusivamente a la compra de bienes raíces. Este fenómeno ha contribuido a un aumento del 5% en los precios de las viviendas, lo que ha generado una crisis de asequibilidad para los residentes locales.
Un estudiante anónimo adquirió 15 condominios por $2.1 millones en 2001, que hoy en día valen cerca de $8.1 millones.
Una mujer, autodenominada “ama de casa”, compró 12 propiedades en el centro de la ciudad entre 2004 y 2007 por $3 millones, que actualmente están valoradas en $11 millones.
La falta de transparencia y las leyes de privacidad en Canadá han permitido que estas transacciones se realicen sin levantar sospechas.
Investigaciones gubernamentales y revelaciones
Las autoridades han comenzado a investigar el alcance del lavado de dinero en Vancouver, lo que ha resultado en la publicación de varios informes que indican que este problema no es exclusivo de Columbia Británica, sino que se extiende a nivel nacional. En 2018, se estimó que $34.8 mil millones fueron lavados en todo Canadá, con la mayoría de los casos concentrados en Ontario, Alberta y las provincias de las Praderas.
David Eby, el fiscal general de Columbia Británica, ha liderado estos esfuerzos, descubriendo numerosos casos de compras inmobiliarias que involucran dinero lavado. La inacción de las autoridades locales y federales ha permitido que las organizaciones criminales operen sin restricciones, utilizando métodos como:
Préstamos «legítimos» de bancos offshore para comprar propiedades.
Uso de «compradores de paja» que adquieren propiedades a precios inflados.
Transacciones en efectivo difíciles de rastrear.
El papel de los casinos y la compra de vehículos de lujo
Los casinos en Vancouver también juegan un papel crucial en el lavado de dinero, facilitando la conversión de ganancias ilícitas en efectivo. Operadores de junkets prestan dinero a jugadores de alto riesgo para que compren fichas, que luego se convierten en dinero limpio al canjearse. Este proceso ayuda a ocultar el origen del dinero y permite la compra de propiedades de lujo y automóviles.
Los concesionarios de automóviles de alta gama en Vancouver, por su parte, no tienen incentivos para informar sobre transacciones en efectivo sospechosas, lo que facilita aún más el lavado de dinero. Los launderers utilizan a personas interpuestas para adquirir vehículos caros y luego enviarlos de vuelta a China.
Una mirada más amplia a la criminalidad organizada
El problema del lavado de dinero en Vancouver no es un fenómeno aislado. Según Peter German, un exinvestigador de la Policía Montada de Canadá, la ciudad ha servido como un «lavadero» para el crimen organizado internacional, involucrando no solo a las Triadas chinas, sino también a carteles mexicanos y organizaciones criminales iraníes.
Las razones detrás de este éxito en evadir la regulación incluyen:
El uso de hipotecas privadas para ocultar el origen de los fondos.
La compra de propiedades por parte de intermediarios.
La escasa supervisión y los deficientes informes de actividad sospechosa por parte de los agentes inmobiliarios.
Además, el Centro de Análisis de Transacciones y Reportes Financieros de Canadá (FINTRAC) ha sido criticado por no investigar adecuadamente el lavado de dinero en Columbia Británica y por no intercambiar información con las fuerzas del orden locales.
Investigaciones e iniciativas gubernamentales
En un intento por abordar esta crisis, el primer ministro de Columbia Británica, John Horgan, anunció el 15 de mayo el inicio de una investigación pública independiente sobre el lavado de dinero en la provincia. Este proceso, liderado por el juez de la Corte Suprema de B.C., Austin Cullen, tiene el poder de convocar testigos y exigir documentos. Horgan enfatizó que la actividad criminal ha tenido un impacto material en la vida de la gente común, exacerbando la crisis de las muertes por sobredosis de opioides y el aumento extraordinario de los costos de vivienda.
Un fenómeno global de lavado de dinero
El caso de Vancouver es solo una pequeña parte de un problema global mayor. Recientemente, se reveló que grupos criminales rusos han lavado $230 mil millones a través del Danske Bank en Estonia, destacando la magnitud del lavado de dinero a nivel internacional. Este escándalo incluye transferencias de millones de dólares a empresas ficticias y la utilización de paraísos fiscales para ocultar estos fondos.
La situación en Azerbaijan, conocida como el «Lavadromat de Azerbaiyán», ilustra aún más cómo se utilizan estos métodos para influir en la política y enriquecer a las élites en diversas naciones.
Con el aumento de las actividades de lavado de dinero en todo el mundo, queda claro que los delincuentes están ganando terreno y que la comunidad internacional deberá unirse para enfrentar esta creciente amenaza.
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